Подарок ко Дню прокурора31

• Редакция «Эксперт Online»

Заказчиком убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, по подозрению прокуратуры, мог стать председатель правления ВИП-банка Алексей Френкель, а его сообщницей могла быть некая Лиана Аскерова, якобы руководитель Ассоциации промоутеров бокса. О задержании Френкеля Генпрокуратура сообщила вчера утром. А сегодня состоялось заседание Басманного суда, который выдал санкцию на арест Аскеровой, но отложил до 15 января рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об аресте Френкеля. «Френкель подозревается по статьям 33, 105 УК РФ ("Организация убийства")», -- сообщил адвокат банкира Игорь Трунов.

Напомним, что покушение на Козлова, занимавшегося вопросами выдачи и отзыва лицензий и работой с «проблемными» банками, было совершено 13 сентября прошлого года в московском парке Сокольники. От полученных огнестрельных ранений его водитель скончался на месте, а Козлов умер на следующее утро в больнице. Всего по этому делу задержаны семь человек, в том числе трое посредников и трое исполнителей преступления.

Алексею Френкелю 35 лет. Выпускник экономического факультета МГУ, он был владельцем сети кредитно-финансовых учреждений, которые специализировались на «серых» схемах, -- и, в частности, по сообщению «Интерфакса», имел отношение к созданию Содбизнесбанка и ВИП-банка.

Знавшие Френкеля по студенческой скамье отмечают, что это был амбициозный человек, мечтал стать Генеральным секретарем ЦК КПСС. После окончания учебы Френкель работал ведущим экономистом валютного отдела в Русском акцептном банке, затем возглавлял управление валютно-финансовых операций банка «Нефтяной», в этом же банке занимал пост зампреда правления. С 1995-го по декабрь 1998 года Френкель занимал должность председателя правления банка «Диамант», а затем пост председателя правления банка «Электроника». В 2000 году стал председателем правления ВИП-банка (183-е место по активам в банковском рейтинге «Эксперта» 2005 года).

Содбизнесбанк (110-е место по активам и 52-е по капиталу в банковском рейтинге «Эксперта») стал первой российской финансовой структурой, наказанной за помощь клиентам в уклонении от уплаты налогов, а также за отмывание денег и их вывоз из страны. До этого отзыв лицензии как высшая мера наказания применялся только к кредитным организациям с неудовлетворительным финансовым положением.  Банк России отозвал у него лицензию в мае 2004 года за неисполнение банком «федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократное нарушение в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"», породив тем самым так называемый кризис доверия на российском банковском рынке.

ВИП-банк поплатился за отмывание доходов позже. «В банковских кругах всегда было очень настороженное отношение к этому банку. У банка была неблагоприятная репутация. Ведь ВИП-банк был лидером на рынке обналичивания. Правда, в свое время этим занимались очень многие», -- говорит глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Плата за это последовала уже в 2005 году, когда ВИП-банк не пустили в систему страхования вкладов. Но на этом дело не кончилось. В июне прошлого года у ВИП-банка была отозвана лицензия на банковские операции. Банк обвинили в невыполнении законов по борьбе с отмыванием денег и в рискованной кредитной политике. Однако, по словам одного из источников в банковских кругах, главным активом банка была система денежных переводов VMT. Правда, еще в 2005 году она была выведена из состава своего расчетного банка в отдельное НКО. Клиенты же ВИПа перевелись в «Европроминвест», который тоже считался частью «империи Френкеля», пишет журнал SmartMoney.

Источник в банковских кругах рассказал «Эксперту Online», что между Андреем Козловым и Алексеем Френкелем были давние противостояния. В частности, Козлов якобы говорил: «Я не дам этому человеку не только работать в банковском сообществе, но и жить в России».

«Андрея Козлова он сильно не любил, но в силу своей осторожности вряд ли мог сподобиться на заказ убийства», -- рассуждает бывший однокурсник Френкеля. О том, что Алексей Френкель вряд ли мог стать заказчиком убийства, говорят и эксперты в банковских кругах. «Сам он был тихоней... Рулил реально "шулер"... (бывший председатель совета директоров банка "Европроминвест" Семен Альтшулер — "Эксперт Online")… и к Содбизнесу отношения вроде как не имел...», -- сообщил представитель одного частного банка.  «Скорее всего, убийство заказал тот, чей банк должен был в будущем лишиться лицензии. Я не верю в версию про обиженного банкира, который будет тратить огромные деньги, дабы отомстить за себя», -- высказал свое мнение «Эксперту Online» другой источник в банковских кругах.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев считает, что вероятным заказчиком убийства Козлова мог стать кто-либо из клиентов банков, которые были закрыты в результате деятельности Козлова. «Страдали не банкиры, а клиенты с грязными деньгами, и ненависть он (Козлов) должен был вызывать у клиентов», -- сказал депутат РИА «Новости».

Сам Френкель также не признает своей вины. Как сообщил журналистам один из его адвокатов Игорь Трунов, Френкель считает случившееся провокацией Центробанка и попыткой оказать давление на 9-й Арбитражный суд, который должен был в ближайшее время принять решение по отзыву лицензии ВИП-банка (Френкель подал в суд апелляцию и тяжбу продолжает до сих пор).

Личность Аскеровой, подозреваемой в сообщничестве при организации убийства, вообще мало известна. Генеральный секретарь Федерации профессионального бокса России Игорь Мазуров заявил, что ему ничего не известно про Ассоциацию промоутеров бокса, которую якобы возглавляет задержанная. В банковских кругах о ней также никто ничего не знает. Как пояснил журналистам ее адвокат Евгений Мартынов, Аскерова «имела отношение к финансам, но официально не являлась сотрудником банковских структур». По неофициальным данным, Аскерова подозревается в поиске исполнителей убийства. Собеседник РИА «Новости» сообщил, что якобы Алексей Френкель связывался с Аскеровой с целью поиска исполнителей заказного убийства. При этом Аскерова не предполагала, кого именно следовало убить. Аскеровой было передано денежное вознаграждение за услуги, в том числе и для исполнителей преступления. При этом официально связь Френкеля и Аскеровой никто не подтверждает.

• Как и почему пересеклись судьбы Козлова и Френкеля
• Суд сделал все, чтобы обвиняемые в убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова были признаны виновными
• Мосгорсуд решил не распускать коллегию присяжных, рассматривающую дело об убийстве зампреда ЦБ Андрея Козлова.