Финразведка усилит контроль за наличностью россиян

Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) готовит в «антиотмывочный» закон поправки, которые обяжут банки сообщать в службу обо всех операциях по обналичиванию денег на сумму более 600 тыс. рублей. В действующем законодательстве приведен список операций с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю при сумме, равной или превышающей 600 тыс. рублей. Банки уже привыкли извещать финразведку (так банкиры иногда называют ФСФМ) об этих операциях, а также о тех, которые сами сочтут подозрительными. По словам главы ФСФМ Виктора Зубкова, поправки уже внесены в правительство. Росфинмониторинг будет контролировать все операции объемом более 600 тыс. рублей, включая и снятие наличных с банковских счетов. Банкиры необходимости в столь пристальном внимании к деньгам россиян не видят. «Доверие граждан к банкам и без того не на самом высоком уровне, а если мы должны будем сообщать финразведке обо всех крупных операциях, будь то снятие наличных или, наоборот, крупный вклад, то это может еще больше отпугнуть граждан. Помимо этого есть опасения, что информация, переданная банками в ФСФМ, попадет в руки мошенников», — считает один из участников рынка.