Министерство внутренних дел России и финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое с 2004-го по 2005 год незаконно обналичило свыше 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической безопасности МВД РФ.
Установить это удалось после того, как сотрудники департамента совместно со следственным комитетом при МВД провели выемку документов в бывшем офисе коммерческого Век-банка. Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении организованного преступного сообщества (ОПС), которое и занималось незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. Туда, по данным МВД, входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ "Век-банк", КБ "Новая экономическая позиция", а также руководители более десяти других кредитных организаций. "Одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет уроженец города Тбилиси Джуба. Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж", — говорится в пресс-релизе департамента экономической безопасности. Это преступное сообщество контролировало более восьми кредитных организаций, расположенных в Москве, "имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры". К тому же группировка активно лоббировалась отдельными должностными лицами Минфина и Банка России.
Этому преступному сообществу удалось незаконно получить из бюджета более 3 млрд рублей под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством, а ежедневный доход ОПС превышал 500 тыс. долларов, сообщили в департаменте.
