Родственников проконтролируют

13 июля 2007, 17:58

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить и внести в Госдуму проект изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

Эти изменения направлены на установление обязательного контроля за валютными операциями на сумму свыше 600 тыс. рублей в виде переводов физическими лицами-резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц-резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками, на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории России.

Банку России поручено издать нормативный правовой акт, устанавливающий исчерпывающий перечень документов, подтверждающих, что физические лица, осуществляющие указанные выше валютные операции, действительно являются супругами или близкими родственниками.