Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО АКБ «Фалькон» за нарушения в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и банковского законодательства. Сегодня об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.
Сообщается, что банк многократно нарушал законодательство в банковской сфере и в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, к нему неоднократно применялись надзорные меры. «В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, допускал нарушения сроков отправки соответствующих сообщений в Росфинмониторинг, не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. Банк также нарушал кассовую дисциплину и представлял недостоверную отчетность в Банк России», — говорится в сообщении ЦБ РФ.
По данным Центробанка, в первой половине сентября 2007 года на расчетные счета пяти английских компаний и трех офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило около 20 млрд рублей. «В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Молдавии, Кипра, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы», — отмечается в сообщении. В этот же период, информирует ЦБ, банком были выданы наличные денежные средства клиентам в объеме примерно 5,5 млрд рублей.
Банк России назначил в «Фальконе» временную администрацию до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены, говорится в сообщении.
