Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД столицы в ходе совместной операции с ФСБ и Федеральной службой по финансовому мониторингу пресекли деятельность крупной организованной преступной группы, которая занималась так называемой «обналичкой» и отмыла свыше 60 млрд рублей.
По словам начальника пресс-группы УБЭП ГУВД г. Москвы Филиппа Золотницкого, операция началась более года назад. В поле зрения оперативников УБЭП попало несколько десятков фирм, которые не вели финансово-хозяйственной деятельности, однако на их счета поступали крупные суммы денег. К расследованию были привлечены оперативники ФСБ и служащие финмониторинга.
В ходе совместной работы правоохранительные органы вышли на организованную преступную группу, которая под видом предпринимательской деятельности проводила незаконные финансовые операции, направленные на легализацию и отмывание денежных средств, полученных преступным путем.
