Законопроект, откладывающий вступление в силу закона о контроле за крупными денежными переводами с 15 января на 1 августа 2008 года, внесен в Государственную думу РФ. По словам автора законодательной инициативы, члена комитета Госдумы по финансовому рынку Павла Медведева («Единая Россия»), законопроект, как ожидается, будет принят сразу в трех чтениях на одном из ближайших пленарных заседаний. По мнению Медведева, благодаря переносу срока вступления в силу закона крупнейшие отечественные банки успеют разработать и внедрить новое программное обеспечение, которое позволит им эффективно и комплексно применять меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Как сообщалось ранее, закон «О внесении изменений в статьи 5 и 7 федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”» был принят Госдумой 28 ноября 2007 года в трех чтениях. В частности, согласно закону, банки и финансовые учреждения обязаны предоставлять в Росфинмониторинг сведения о каждой операции клиента, если при ее совершении используются наличные средства и если сумма равна или превышает 600 тыс. рублей.
