В Набережных Челнах арестованы двое россиян и одна гражданка Казахстана, задержанные в Москве по подозрению в организации финансовых пирамид «Гарант» и «Надежда». Основанием для их ареста послужило опасение правоохранительных органов, что фигуранты могут скрыться за пределами России. В числе пострадавших от действий организаторов пирамид – жители многих регионов России, где также заведены уголовные дела по мошенничеству. По данным следственных органов, только в Татарстане от финансовой пирамиды «Гарант», действовавшей с 2006 года, пострадало более 900 человек, ущерб составил более 100 млн рублей.
Фигуранты свою вину не признают, по их словам, они лишь занимались делами, «связанными с финансовыми потоками». Однако, как считают следователи, отличительной особенностью создания этих финансовых пирамид было то, что при привлечении денежных средств населения исключались расчетные счета, то есть деньги передавались наличностью – из рук в руки.
В феврале 2008 года были проведены следственные действия в помещении московской фирмы «Регион-Центр», существовавшей ранее под вывесками организаций «Гарант-Инвест» и «Гарант-Кредит». Согласно материалам уголовного дела, вся деятельность данной фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. В головном офисе компании, а также специально открытых филиалах в нескольких субъектах федерации (Татарстан, Краснодарский край, Саратовская, Ростовская, Новгородская и другие области) было организовано привлечение вкладов частных лиц. Сумма взносов составляла от 1 тыс. долларов до 100 тыс. долларов. Вкладчикам были обещаны до 90% годовых в валюте. Гарантиями служили заверения руководителей и персонала в том, что все деньги будут вложены в ценные бумаги и недвижимость.
Всего по России число потерпевших от фирмы «Гарант-Инвест» оценивается в 250 тыс. человек, а нанесенный материальный ущерб превышает 18 млрд рублей. В настоящее время в Татарстане расследуется еще одно аналогичное уголовное дело – по финансовой пирамиде «Бизнес-клуб РуБин» (ЗАО САН, Санкт-Петербург), действовавшей в республике с июня 2007 года.
