Черные-пречерные банки

Москва, 20.07.2012

Фото: Эксперт Online

Обыски прошли в четверг в двух столичных банках, которые работали без разрешений, в рамках расследования дела против одного из таких учреждений с доходом 20 млн рублей в месяц, передает РИА «Новости».

Столичный главк МВД РФ сообщает: «Дополнительный офис одного из столичных банков, расположенных на территории плодоовощной базы на 1-м Ступинском проезде, попал в поле деятельности оперативников ОЭБ и ПК УВД по ЮАО полгода назад. В результате было установлено, что служащие учреждения незаконно осуществляли банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, не имея регистрации и специальных разрешений».

Чтобы скрыть преступление, как уточнила полиция, сотрудники банка осуществляли финансовую деятельность с помощью Skype, электронной почты и отдельной локальной сети.

Сыщики установили, что в афере участвует еще один банк, и в четверг следователи провели одновременно несколько обысков в офисах кредитных учреждений.

«Всего было задействовано более 100 сотрудников полиции округа. Следователи провели изъятие документов, системных блоков и флеш-карт с информацией, подтверждающей незаконную деятельность кредитных учреждений», — отметило ведомство.

По информации полиции, некоторые служащие в ходе обыска пытались избавиться от компромата — закрывшись в кабинетах, выбрасывали документацию в окно и запускали программы для очистки жестких дисков на своих компьютерах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере».

Новости партнеров







«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Аналитики Reuters сделали новый прогноз по рублю и валютам EM
    Валюты развивающихся рынков упрочат свои позиции на фоне дальнейшего ослабления доллара и восстановления своих экономик после пандемии
  2. Audi e-tron повышает электрическое напряжение
    Премиальные автомобильные бренды продолжают продвигать в России модели на электрическом ходу. В подмосковном Завидово состоялась презентация электрического кроссовера Audi e-tron, продажи которого официально начались на российском рынке.
  3. Германия все настойчивее продавливает свою линию в Европе
    Частично эти перемены объясняются пониманием того, что Германия не имеет выбора и должна стать лидером Европы в набирающей обороты борьбе между США и КНР
Реклама