Власти Китая разоблачили подпольный банк с оборотом $64 млрд

20 ноября 2015, 21:30

Власти Китая выявили крупнейший «подпольный банк» с оборотом валютных операций в 410 миллиардов юаней ($64 миллиарда) в рамках мер по борьбе с коррупцией и усилившимся оттоком капитала, сообщает Finanz.ru. 

Более 370 человек были арестованы, ожидают суда или наказания в связи с деятельностью банка, которая осуществлялась в восточной провинции Чжэцзян, сообщила в пятницу со ссылкой на представителей полиции People’s Daily. Общий оборот выявленных в стране с апреля незаконных операций, в том числе по отмыванию денег, составляет 800 миллиардов юаней, сообщает газета.

Расследование началось в сентябре прошлого года, и полиции потребовался почти год, чтобы изучить более 1,3 миллиона подозрительных транзакций, говорится в сообщении агентства Синьхуа. По его данным, власти заморозили более 3 тысяч банковских счетов.