Захарченко: российский Мориарти или его помощник?

Москва, 16.09.2016
Следствие по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого по нескольким статьям УК РФ и подозреваемого в хранении полученных незаконным путем 120 млн долларов, становится многоэпизодным. Запрос о происхождении огромных сумм наличности отправился через океан в ФРС США, а следствие умножает версии и вероятный масштаб деятельности полковника полиции, так неудачно боровшегося с коррупцией в ТЭК

Следствие по делу Захарченко через Центробанк и Росфинмониторинг направило в Федеральную резервную систему запрос с просьбой указать, что за российский банк заказывал в США изъятую в квартире его сестры валюту, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

С квартирами, кстати, выясняются новые подробности. По данным ТАСС, семья Захарченко владеет пятью элитными квартирами, оформленными на разных ее членов, и загородный дом, причем следствие считает, что одна из квартир специально была приспособлена для хранения денег. То есть это не просто квартира сестры, а своего рода теневой банк.

Но в этом-то банке Дмитрий Захарченко и "прокололся". Как пишет "Коммерсантъ", полковник, характеризуемый как "опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере" хранил деньги прямо в целлофановых упаковках по 200 тыс. долларов. Их происхождение (из определенного федерального резервного банка, одного из 12-ти) теперь достаточно легко выяснить, была бы добрая воля американской стороны. При ее наличии следователи узнают, кто был получателем этих "кирпичей" (на финансовом сленге) в России. Американцев мотивировали на помощь перспективой раскрыть оргпреступную группировку со специализацией по международному отмыванию денег.

Затем у банка (или банков) — заказчика валюты выяснят, кому были им проданы за наличные рубли те 120 млн долларов "кирпичами", что нашли в "квартире сестры" на Мичуринском проспекте. При этом, судя по данной публикации, следствие уходит от версии, что это часть средств, выведенных перед банкротством из "Нота-банка". Теперь предполагается, что замначальника и врио управления "Т" ГУЭБиПК МВД (борьба с коррупцией в ТЭК) присваивал откаты от подрядчиков, предназначенные топ-менеджменту нефтегазовых корпораций.

Речь идет о подрядах на монтаж и ремонт нефте- и газопроводов, а также строительные и дорожные работы (порой распределяемых за откаты в размере около 30% их стоимости). По версии следствия, полковник Захарченко перехватывал такой откат на стадии его формирования в банке в виде "кэша". Доказывая банкиру его участие в коррупционной схеме, перед этим тщательно изученной, врио начальника управления убеждал его передать ему всю сумму целиком. Следствие изучает теперь оперативную деятельность управления "Т", чтобы выйти на соответствующие этой версии банки, а также строительные компании.

При этом по данным ТАСС, у следователей по делу Захарченко есть и другие, новые и прежние версии. Идя по линии Нота-банка и развивая ее, они предполагают, что полковник полиции крышевал обнальный бизнес. В этом случае "действовал он явно не один", сказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, а значит, в его деле могут появиться и новые фигуранты, и новые статьи УК РФ и оно станет многоэпизодным.

Таковым, впрочем, оно уже стало (ведь все, напомним, начиналось с подозрения во взятке в размере 7 млн руб.). И если Захарченко предстает своего рода "профессором Джеймсом Мориарти" из творений Конан-Дойля, к которому стягиваются все нити внешне разрозненных многочисленных преступлений, то новые фигуранты безусловно должны появиться. Или полковник МВД все-таки не сам глава сети, а "помощник Мориарти", своего рода полковник Себастьян Моран, хоть и менее брутальный? Подождем для начала, вместе со следствием, ответа от ФРС США.

Новости партнеров




Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. У меня уже был коронавирус? Как узнать и что делать?
    Симптомы Covid-19 разнообразны, и медленный подсчет зараженных во многих странах невольно наталкивает на мысль, что многие, возможно, уже переболели коронавирусом, даже не зная об этом
  2. Китайская экономика пошла на поправку, но по-прежнему остается в минусе
    Фабрики и заводы возвращаются к работе, однако скорость восстановления замедляют ограничительные меры Пекина, направленные на борьбу с потенциально возможной второй волной эпидемии, которая может прийти из-за границ Поднебесной
  3. Россию переводят на ручное управление
    Кризисная ситуация, спровоцированная пандемией коронавируса, требует перехода к прямому госуправлению. Соответствующие полномочия Правительство России получило. Совет Федерации на внеочередном заседании принял пакет законов по экстренным мерам, необходимым для борьбы с последствиями распространения коронавируса. Документы отправляются на подпись президенту РФ и вступят в силу с момента опубликования
Реклама