Генеральная прокуратура РФ направила в Арбитражный суд Москвы иск с требованием признать недействительными сделки в структуре группы «Трансбункер» и обратить ключевые активы холдинга в доход государства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
В иске утверждается, что группа компаний, работающая в сфере бункеровки судов и поставок топлива в российских портах, находилась под фактическим иностранным контролем в обход законодательства об иностранных инвестициях в стратегические предприятия. Речь идет о нарушении требований согласования сделок с правительственной комиссией.
По версии надзорного ведомства, контроль над активами осуществлялся через сеть иностранных компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, включая Кипр и Британские Виргинские острова. Также в материалах приводятся данные ФНС о выводе за границу более 19 млрд руб. в 2020-2026 годах.
Генпрокуратура требует признать недействительными решения о редомициляции ряда компаний, взыскать в доход государства доли в ключевых структурах холдинга, наложить арест на активы и запретить операции с долями и акциями предприятий. В числе ответчиков указаны российские и иностранные компании, а также физлица, включая бенефициаров Иосифа Сандлера, Сергея Пугачева и Елену Завьялову. В качестве третьих лиц по делу привлечены ФАС и Росимущество.
ТАСС со ссылкой на судебные документы сообщил 29 апреля, что суд наложил обеспечительный арест на имущество нефтяной компании «Трансбункер групп лимитед» и связанных с ней структур. Также арестованы доли в уставных капиталах «Трансбункера» и связанных с ним юридических и физических лиц.
Основатели «Трансбункера» Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев контролируют более 75% акций головной компании группы — Tanor SA. Оставшаяся доля принадлежит иностранным инвесторам, включая британскую Daxin, пишет ТАСС.