«Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, <...> рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тыс. рублей в день», — сказал Андрей Храпов ( цитата по ТАСС).
По его словам, услуги дропперов постепенно исчезают и видоизменяются. Потерпевшие снимают деньги в кассе, передают курьерам или переводят через NFC на дропперские счета, пояснил он. Однако периода охлаждения для снятия денег нет, ограничения выдаваемой суммы нет, обратил внимание Андрей Храпов.
30 января Минфин России предложил установить лимит на внесение наличных на счета и вклады через банкоматы и другие устройства самообслуживания и ограничить сумму в 1 млн руб. в месяц. Лимит должен противодействовать вводу в безналичный оборот денежных средств с неустановленным происхождением, сказано в пояснительной записке. Сейчас законодательством не предусмотрено ограничений по внесению наличных на счета и вклады через банкоматы. В Госдуме поддержали инициативу.
В Росфинмониторинге пояснили, что внесение наличных средств через банкоматы может использоваться для легализации доходов, полученных преступным путем. В частности, речь идет о случаях использования подставных физических лиц для открытия счетов и последующего зачисления на них средств из неустановленных источников.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag