Объем подозрительных операций в прошлом году снизился на 19% — с 90 млрд до 72,6 млрд руб. В банковском секторе обналичивание сократилось на 28%, в основном из-за сокращения двух распространенных схем. Почти в два раза упали объемы таких незаконных операций с использованием корпоративных и предпринимательских банковских карт. На 24% сократились веерные переводы на счета физлиц от компаний без реальной хозяйственной деятельности.
Операции с признаками вывода средств за границу уменьшились на 5%, до 24,3 млрд руб.
В первом полугодии 2025 года объем подозрительных финансовых операций в банковском секторе снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщали в ЦБ. Такую динамику объяснили сокращением незаконного обналичивания в банковском секторе — на 19%, до 15,9 млрд руб. Обналичивание по картам компаний и индивидуальных предпринимателей сократилось более чем вдвое, до 1,7 млрд руб., а через счета граждан — на 11%, до 14,2 млрд руб.