«Мы прорабатываем дифференцированный подход, при котором продолжительность нахождения сведений о человеке в базе данных будет зависеть от того, сколько раз он „оступился“. Например, при первом попадании сведений в базу — один год», — заявил Вадим Уваров.
По его словам, повторное участие в дропперских схемах может привести к более строгим мерам. Повторное попадание в соответствующую базу данных увеличивает срок нахождения там до трех лет. Максимальный срок составит 10 лет, уточнил Вадим Уваров.
Он отметил, что молодые люди, втянутые в дропперскую деятельность ради легких денег, могут получить урок через включение в список, но полностью лишать их финансовых сервисов навсегда — неправильно. «Наверняка многие из них не понимали, с какими трудностями и ограничениями им придется столкнуться. Невозможность пользоваться дистанционными банковскими услугами — хороший урок для таких людей, но на всю жизнь лишать их финансовых сервисов тоже неправильно», — добавил Вадим Уваров.
В начале сентября руководитель службы финансового мониторинга ЦБ РФ Богдан Шабля сообщил, что число выявленных дропперов в России достигло 1,2 млн человек, а ежемесячно Банк России обнаруживает около 100 тыс. связанных с ними счетов. Зампред ЦБ Ольга Полякова отмечала, что около 80 тыс. человек в месяц становятся дропперами, чаще всего это молодежь и несовершеннолетние.
Дропперами называют людей, которые оформляют банковские карты якобы для личного использования, а затем передают их мошенникам для перевода похищенных средств с чужих счетов. За это предусмотрена уголовная ответственность: президент России Владимир Путин подписал в июне закон, согласно которому за дропперство по статье 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей») грозит до шести лет лишения свободы. В примечании к закону указано, что гражданин, впервые совершивший преступление и являющийся клиентом банка, может быть освобожден от уголовной ответственности при условии сотрудничества со следствием.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag