В ЕС останутся только "чистые" деньги

Экономический анализ
Москва, 16.10.2000
«Эксперт» №39 (251)

Министры финансов стран ЕС решили ужесточить национальные законодательства, регулирующие борьбу с отмыванием денег. Согласно предложенным ими поправкам, финансовые институты стран - членов ЕС теперь обязаны доносить властям обо всех без исключения подозрительных источниках получения средств, а не только о тех, которые, возможно, имеют отношение к наркобизнесу (как это было до сих пор). Поправки предусматривают распространение требований, предъявляемых сегодня к банкам, и на адвокатов, юристов, консультантов по налогам, нотариусов, аудиторов, которые обязаны сохранять тайну клиента лишь до тех пор, пока нет никаких сомнений относительно "чистоты" источников его финансовых средств.

Германия стала единственной страной в ЕС, которая пыталась, ссылаясь на соответствующие статьи своей конституции, воспротивиться ужесточению законодательства. Однако позицию Германии ослабляло то обстоятельство, что для принятия решений в Совете министров ЕС требуется не единогласие, а простое большинство голосов. В результате удалось достичь компромисса: сотрудники финансовых институтов и юристы вправе не сообщать властям о своих подозрениях в отмывании денег, если речь идет об информации, которую адвокаты и консультанты по правовым вопросам получают от своих клиентов для уточнения позиций сторон в ходе судебных заседаний (см. таблицу).

Новости партнеров

«Эксперт»
№39 (251) 16 октября 2000
Идеология компаний
Содержание:
Тема недели
Компании
На улице Правды
Реклама