В американском суде рассматривают дело старейшего банка в США, возбужденное его акционерами, которые предъявили обвинение председателю правления банка Томасу Рени и еще 18 руководящим сотрудникам. В иске утверждается, что некоторое время назад они сознательно позволили отмывать российские деньги через счета Bank of New York в нарушение законодательства Соединенных Штатов, за что Рени якобы получал вознаграждение.
Судьи потребовали от Рени в двухнедельный срок предоставить все налоговые документы, телефонные книжки и отчет по использованию кредитных карточек за последние восемь лет. Еще одно дело, возбужденное в 1999 году против того же банка и приведшее к увольнению нескольких работающих с Россией сотрудников, до сих пор не закрыто. Более того, Bank of New York попал в составленный сенатом по итогам расследования список американских банков, которые не препятствовали отмыванию грязных денег.
Тем временем российская сторона в рамках расследования возможных должностных злоупотреблений чиновников собирается повторно обратиться в США за правовой помощью. На первую просьбу Генпрокуратуры в феврале 1999 года провести следствие на территории США американцы не отреагировали. Теперь российские следователи надеются с помощью заморских коллег выяснить обстоятельства перечисления в 1994 году Bank of New York 2 млн долларов инвестиционно-коммерческому банку "Нижегородец". В качестве свидетеля по этому делу проходит Борис Немцов, во время пребывания которого на посту губернатора Нижегородской области и разыгрались события. Компанию ему составят занимавший в то время должность первого вице-премьера Анатолий Чубайс, Татьяна Парамонова, бывшая и. о. главы Центробанка РФ, и экс-министр финансов Владимир Пансков. Три года назад Нижегородской областной прокуратурой было возбуждено уголовное дело в отношении чиновников из администрации Нижегородской области, Госкомимущества и правительства по факту отчуждения федеральной собственности, а затем оно было передано для более объективного расследования Костромской областной прокуратуре.
