Офшорный рай стал ловушкой

Экономика и финансы
Москва, 24.03.2003
«Эксперт» №11 (365)

Центральный банк Кипра предоставляет Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ всю информацию обо всех бенефициарных владельцах российских компаний, зарегистрированных на Кипре. Об этом сообщил председатель ФКЦБ Игорь Костиков, выступая в Женеве на конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний РФ", организованной компанией Tax Consulting U. K.

Соглашение об обмене информацией между ЦБ Кипра и ФКЦБ РФ, на основании которого предоставляется информация, было подписано еще весной прошлого года, однако о том, как оно действует, никто не знал. В России расплывчато говорили, что идет обмен информацией. На Кипре же утверждали, что на уже зарегистрировавших свои компании россиянах это никак не отразится, поскольку, согласно кипрскому законодательству, информация об истинных владельцах может быть разглашена только после соответствующего решения суда Кипра.

"Если ЦБ Кипра автоматически передает всю информацию о владельцах кипрских офшоров, то любая сделка российской офшорной компании может быть опротестована в МАП. И это угрожает практически всему российскому бизнесу - ведь шестьдесят процентов всех российских компаний имеют кипрские офшоры", - говорит директор московского представительства Tax Consulting U. K. Вадим Поляков.

"Мы подготовили новые поправки к Уголовному кодексу, - сообщил Игорь Костиков. - Они предусматривают более жесткие меры наказания. Уголовно наказуемыми будут нарушения положения о конфликте интересов, незаконное использование средств инвесторов, нарушение правил учета прав на ценные бумаги, инсайдерскую торговлю, манипулирование и воспрепятствование государственному контролю". "Последний пункт этого списка относится практически ко всем владельцам кипрских офшоров", - комментирует Вадим Поляков.

Уже сейчас, по данным Tax Consulting U. K., с Кипра ушло 30% российских компаний. Однако уход может и не помочь. Уголовные дела могут возбуждаться в течение трех лет после прекращения существования компании.

У партнеров

    «Эксперт»
    №11 (365) 24 марта 2003
    Война в ираке
    Содержание:
    Крапленые военные карты

    Буш, Блэр и Аснар победят Хусейна, но проиграют на следующих выборах

    Международный бизнес
    Наука и технологии
    Реклама