Конец аммиачной войне

Русский бизнес
Москва, 02.02.2015
«Эксперт» №6 (932)
Басманный суд заочно арестовал всех руководителей и контролирующих акционеров «Тольяттиазота», несколько лет занимавшихся выводом активов с этого предприятия и уходом от налогов. Один из фигурантов этого дела оказался крупным международным коррупционером и в ближайшее время должен предстать перед судом в Норвегии

Архив пресс-службы

Российские правоохранительные органы, три года занимавшиеся расследованием многочисленных преступлений на крупнейшем в мире предприятии по производству аммиака, «Тольяттиазоте», наконец перешли к решительным действиям. За несколько дней до Нового года Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета одно за другим вынес постановления о заочном аресте сразу четырех фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Это главный акционер и председатель совета директоров «Тольяттиазота» Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, а также два гражданина Швейцарии — Андреас Циви и Беат Рупрехт, возглавляющие трейдерские компании Ameropa и Nitrochem Distribution («дочка» Ameropa), через которые «Тольяттиазот» ведет практически все свои экспортные операции. При этом Ameropa еще и акционер «Тольяттиазота», она контролирует почти 12% его акций.

Все заочно арестованные лица уже десять лет имеют иностранное гражданство и не появляются в России, поэтому принято решение объявить их в международный розыск, в том числе через Интерпол. В судебном постановлении особо подчеркивается, что действия, в которых обвиняются фигуранты дела, «не связаны с предпринимательской деятельностью»; в то же время, «находясь на свободе, они могут оказывать давление на свидетелей, уничтожать доказательства и иным образом воспрепятствовать производству по делу». «Арест дает основания следствию начать процесс экстрадиции обвиняемых из-за границы. И хотя Швейцария, Великобритания и США своих граждан не выдают, но на территории других стран они вполне могут быть задержаны и впоследствии переданы России», — подчеркивают юристы. 

Ни завода, ни налогов

Напомним, что уголовное дело против главных собственников и руководителей «Тольяттиазота» СКР возбудил в 2012 году по заявлению миноритарного акционера этого предприятия — компании «Уралхим», которая контролирует почти 10% его акций. По версии следствия, в 2008–2011 годах «лица, принимающие управленческие решения», разработали и реализовали схему, в соответствии с которой «Тольяттиазот» поставлял аммиак и карбамид на экспорт по заниженным ценам аффилированным с мажоритарными акционерами структурам, в частности все тем же Ameropa и Nitrochem Distribution. Эти компании принадлежали давнему партнеру семьи Махлаев Феликсу Циви, а теперь ими владеет его сын Андреас. Впоследствии они перепродавали химическое сырье уже по мировым ценам независимым покупателям, а вырученные средства делили между собой. В результате действия такой схемы прибыль «Тольяттиазота» систематически занижалась, миноритарные акционеры предприятия, в том числе «Уралхим», лишались значительной части дивидендов, а государство потеряло налоговые доходы в бюджет, говорят в СКР. Анализ таможенных деклараций «Тольяттиазота» и существовавших в то время тарифов на транспортировку, а также сопоставление этих данных с ценами на аммиак и карбамид в портах Черного и Средиземного морей показал, что отпускная цен

Новости партнеров

«Эксперт»
№6 (932) 2 февраля 2015
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН
Содержание:
Задача — выжить

Условия функционирования среднего бизнеса резко ухудшились. Компании минимизируют долг, притормаживают начатые и откладывают перспективные проекты развития и стараются не допустить полномасштабного кризиса неплатежей

Наука и технологии
Потребление
Реклама