Война с пирамидами

Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело в отношении МММ-2011 по факту незаконной деятельности финансовой пирамиды на территории Молдавии. В прокуратуре отмечают, что ни одно юридическое лицо не имеет права осуществлять финансовые операции на территории Молдавии без лицензии Национального банка. В данном случае прием вкладов у населения — это лицензируемый вид деятельности, а МММ-2011 на это разрешения не получала. КГБ Белоруссии также ранее завело уголовное дело на организаторов МММ-2011. Компания официально не зарегистрирована на территории страны, поэтому ее организаторов обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. В Москве основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди пытаются привлечь к ответственности за неуплату штрафов бывшим вкладчикам. Вместе с тем финансовая пирамида на территории России и Украины продолжает действовать. Строится она и в Казахстане. Нацбанк РК пока ограничился призывом быть осторожнее с МММ, поскольку, не являясь по закону финансовой организацией, эта структура не подконтрольна регулирующим органам.