Собеседники агентства рассказали, что уведомление о том, что услуги швейцарского подразделения HSBC по управлению активами больше недоступны, получили более 1 тыс. клиентов из Саудовской Аравии, Ливана, Катара и Египта. В течение следующих нескольких месяцев они получат письма с предложением перейти в другие юрисдикции, уточнили источники Bloomberg.
По информации Bloomberg, это решение банк принял в стремлении снизить свою зависимость от лиц, которых он считает высокорискованными. Агентство пояснило, что высокорискованными клиентами, по мнению банка, являются лица с активами свыше $124 млн. На уровень риска также влияют место жительства и гражданство клиента, уточняет Bloomberg.
Изменения происходят на фоне продолжающегося расследования со стороны швейцарского финансового регулятор Finma, который в 2024 году установил, что HSBC не провел «надлежащую проверку высокорисковых счетов, принадлежащих политически значимым лицам», пишет Bloomberg. В Finma уточнили, что банк не провел проверку происхождения, назначения и истории активов в отношении двух высокорисковых клиентов. В результате в период с 2002 по 2015 годы между Ливаном и Швейцарией были проведены подозрительные транзакции на общую сумму $300 млн.
После этого, утверждает агентство, Finma запретила HSBC начинать сотрудничать с клиентами, которые могут быть «политически значимыми лицами» или «лицами, занимающими публичную должность, которая может сделать их более уязвимыми для коррупции».
В июле 2025 года швейцарский частный банк HSBC оказался в центре расследования по делу о возможном отмывании денег бывшим главой Центрального банка Ливана Риадом Саламе, который возглавлял регулятор более 30 лет, отмечал Bloomberg. В 2024 году ливанские прокуроры предъявили ему обвинения в хищении государственных средств, подделке документов, незаконном обогащении и отмывании денег, Риад Саламе обвинения отверг.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
