Минфин хочет увеличить штрафы за переводы средств на счета нерезидентов с использованием документов с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении перевода, следует из законопроекта,
опубликованного на портале проектов нормативных актов.
Изменения вносятся в ст. 46 и 193.1 Уголовного кодекса (УК) РФ. Минфин предлагает ввести штрафы, кратные сумме, переведенной на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ подготовлен на основании предложений ФТС России в целях усиления ответственности за нарушение валютного законодательства. Минфин считает, что сейчас ст. 193.1 УК не содержит «вариативность видов наказания», что «снижает эффективность уголовного наказания при его назначении с учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, данных о личности осужденного, в том числе о его материальном положении и возможности исполнения кратного штрафа».
В связи с этим ведомство предлагает сохранить санкции в виде штрафов в абсолютных величинах, но при этом предусмотреть возможность увеличения размера штрафа, чтобы "назначать соразмерное содеянному наказание.
Сейчас за такие переводы предусмотрен штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Согласно изменениям, Минфин предлагает увеличить максимальный размер штрафа до 5 млн руб. За переводы нерезидентам с использованием подложных документов в крупном размере, согласно проекту, может грозить тюремное заключение до 5 лет со штрафом от 1 млн до 5 млн руб. (сейчас — до 1 млн руб.), или в размере от однократной до трехкратной суммы. Наказание за переводы в особо крупном размере может составить от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом от 1 млн до 5 млн руб. (сейчас — до 1 млн руб.), или в размере от однократной до трехкратной суммы перевода.
Кроме того, статья 46 УК дополнена положением, что кратный штраф может назначаться в качестве дополнительного наказания вместе с лишением свободы.
В пояснительной записке также отмечается, что в первой половине 2025 года таможенные органы зафиксировали 253 нарушения валютного законодательства. По результатам расследований в 2022 году было возбуждено 147 уголовных дел на общую сумму незаконно выведенных средств в 10,5 млрд руб., в 2023 году — 170 дел на 9,8 млрд руб., в 2024-м — 240 дел на 15,7 млрд руб., в первой половине 2025 года — 162 дела на 11,7 млрд руб.
