«Мы со своей стороны фиксируем попадание лиц тоже в нашу базу, связанную с тем, что при продаже с людьми, которые продали криптовалюту, как правило, рассчитываются денежными средствами, которые украли у другого человека, у жертвы, который попал под воздействие социальных инженеров. Этот вопрос, конечно, требует отдельного рассмотрения», — пояснил Вадим Уваров (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Вадима Уварова, на допросах в следственных органах выясняется, что человек не пытался завладеть украденными деньгами, а просто продал криптовалюту.
Российские власти и банки активизировали борьбу с дропперами в 2023 году. Кредитные организации стали активней отслеживать «сомнительные транзакции», ЦБ запустил базу мошеннических реквизитов и лимиты на переводы для людей из этой базы.
Чтобы добиться исключения из нее реквизитов, нужно подать заявление в ЦБ: через сайт регулятора или свой банк. Последний также сможет подать заявление об исключении реквизитов без участия клиента. Регулятор рассматривает обращение в течение 15 рабочих дней, результаты сообщает клиенту банка или самой организации.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
