Там отметили, что большинство задержанных дропперов на допросах утверждают, что они не были осведомлены о незаконном характере своей деятельности. Однако чаще всего это оказывается ложью, говорится в сообщении.
«С другой стороны, организаторы цепочек незаконных транзакций периодически прибегают к разнообразным манипуляциям, стараясь использовать гражданина „в темную“», — отметили в МВД.
Среди таких манипуляций в ведомстве выделили, например, ошибочный перевод денежных средств, который поступил на карту жертвы, после чего «отправитель» просит «получателя» из-за якобы ошибки в номере карты вернуть деньги, но по уже другим реквизитам. Мошенники также могут просить помощи в выводе «заблокированных за рубежом активов» и в поимке преступников, а также о помощи пенсионерам, которым тяжело дойти до банкомата и др. За всеми этими уловками под предлогом помощи, на самом деле, скрывается перевод денег с одной карты на другую, утверждают в МВД.
Среди других уловок — предложение работы в качестве менеджера лотерей, в обязанности которого входит перевод призовых средств на карту дроппера с последующей отправкой другим лицам, а также предложение «работы» в организации обмена криптовалют, обналичивания и вывода средств, предупредили в МВД. Там также обратили внимание, что жертвами мошенников могут стать школьники и студенты, которым предлагают деньги за оформление карты и передачу ее третьим лицам.
Дропперами называют людей, которые оформляют карты якобы для личного пользования, а затем передают их мошенникам. Те переводят на счета похищенные у других клиентов деньги. 24 июня президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов. Поправки были внесены в ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). В примечании к закону говорится, что человек, совершивший преступление впервые и являющийся клиентом банка, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он способствовал его расследованию.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
