Интервью

В России на треть выросло количество дел об отмывании денег

В России на треть выросло количество дел об отмывании денег
Фото: Freepik
В России за первые шесть месяцев 2025 года количество уголовных дел об отмывании денег выросло на 33%, до 862 дел. Половина из них связана с легализацией в крупном (от 1,5 млн руб.) и особо крупном размере (от 6 млн руб.), сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД.

Число выявленных взяток выросло за первую половину 2025-го на 20%, достигнув почти 17 тыс. случаев. По 5 тыс. из них возбуждены уголовные дела за получение и предложение денег, в остальных случаях — за посредничество и мелкие подкупы.

Среди резонансных дел года — приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову за легализацию почти 4 млрд руб., домашний арест блогера Александры Митрошиной за отмывание 127 млн руб., обвинение мэра Красноярска Владислава Логинова в получении взятки и уголовное дело против директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана, которому инкриминируют взятку в виде Mercedes стоимостью 27 млн руб.

Основными схемами отмывания остаются обналичивание через фирмы-однодневки, инвестиции в недвижимость, драгметаллы и ценные бумаги через подставных лиц, рассказали «Известиям» опрошенные эксперты. Среди новых способов — легализация преступных доходов через микрофинансовые организации, фиктивные фонды и трансграничные переводы, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Кроме того, растет роль криптовалют, которые используются для сокрытия происхождения денег, перевода и последующего обналичивания, пояснил адвокат, партнер МКА Москвы «ЛКП Защита бизнеса» Сергей Матюнин. Популярна также легализация денег через сделки с недвижимостью, когда преступные доходы вкладывают в объекты, чтобы потом продать их, рассказала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

Эксперты связывают рост количества дел с усилением контроля, цифровизацией и расширением технических возможностей правоохранительных органов, а также с объективным увеличением теневых схем в условиях экономической нестабильности и санкционного давления. В то же время увеличивается и технический арсенал МВД и ФНС, обратил внимание аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Президент России Владимир Путин в июле обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных расчетах. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин подтвердил, что цифровые активы все чаще используются именно коррупционерами, и сообщил о разработке методологии противодействия совместно с ФСБ, МВД и Генпрокуратурой. Кроме того, в Госдуме уже рассматривается законопроект, признающий криптовалюту имуществом и предусматривающий ее изъятие при следственных действиях.

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag

Последние материалы
Консолидация лизинга
Владимир Путин утвердил передачу ГТЛК в управление ВЭБу
Газ ищет моторы
Промышленность,
«Газпром» констатировал медленное внедрение метановой автотехники
Белые уходят в резервации
В мире,
В Великобритании сторонники расовой чистоты создают поселки только для своих