Северо-Запад
Доля средств нерезидентов в пассивах банков Литвы - самая низкая из всех стран Балтии: на 31 мая она составляла 6%. В скандалах с отмыванием денег Литва, как и Эстония, пока не замечена. Вопросы контроля за "чистотой" денег возложены на созданную в 1997 году Службу расследования финансовых преступлений (СРФП).
Согласно правительственным постановлениям, под особый контроль берутся операции с суммами, превышающими 50 тыс. литов (чуть менее 20 тыс. долларов). Для клиентов страховых компаний и азартных учреждений установлены другие, более низкие суммы. Контроль СРФП осуществляет методом инспекторских проверок, а некоторые расследования проводятся во взаимодействии с Департаментом госбезопасности.
В прошлом году в законодательство внесены поправки, ужесточающие процедуру идентификации клиентов и ориентирующие на особое внимание к клиентам из государств, которые не входят в международную систему по борьбе с отмыванием денег.
Вильнюс
