FATF

Еще один повод дистанцироваться от операций с Россией Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag Денис Королев Партнер «Б1» Еще один повод дистанцироваться от операций с Россией Решение фиксирует для участников европейского рынка обязательство относиться ко всем операциям, связанным с Россией, как к высокорисковым и требующим расширенной проверки. По сути, именно так банки и работали весь период после 2022 г. Сейчас это получает формальное закрепление. контекст Еврокомиссия...

... обязывающий ее до конца года завершить изучение группы стран, не входящих в Группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. FATF — крупнейшее в мире и наиболее влиятельное профильное объединение. Напомним, что членство России в FATF было приостановлено в феврале 2023 ...

... & Paper Сложности с открытием банковских счетов и задержки в переводе денег Стоит уточнить, что речь идет о включении в России не в список FATF (список стран, нарушающих стандарты по борьбе с отмыванием денег. — «Эксперт»), а в список стран высокого риска, устанавливаемый актом ...

... серого списка Внесение России в «черный список» Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), о чем накануне ее заседания в Париже говорили едва ли не как о свершившемся факте, оказалось не более чем актом информационной войны. ...