Финансовые махинации

По итогам первого полугодия 2025 года Центробанк выявил у более 4,1 тыс. субъектов признаки нелегальной деятельности, что почти на 20% больше, чем годом ранее, но на 24% меньше, чем во втором полугодии 2024 года, следует из отчета регулятора. По оценке ЦБ, число финансовых пирамид в первой половине 2025-го составило 2,3 тыс. Это в 1,4 раза больше, чем годом ранее, но на 38% меньше, чем в предыдущем полугодии. Почти все они (99%) действовали в форме краткосрочных псевдоинвестиционных интернет-проектов:...

Сбербанк выявил десять новых кредитных финансовых пирамид, от которых уже пострадали 2300 человек, рассказал в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, сейчас мошенники предлагают жертвам оформить на себя кредит за вознаграждение: заемные средства передаются злоумышленникам, а заемщику остается лишь небольшая часть денег. При этом мошенники обещают ежемесячно переводить своей жертве средства на погашение кредита. «Так происходит несколько месяцев, чтобы у...

Изменения коснулись только серого списка Внесение России в «черный список» Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), о чем накануне ее заседания в Париже говорили едва ли не как о свершившемся факте, оказалось не более чем актом информационной войны. «Черный список» FATF остался без изменений, в «сером» же произведена замена. Чернее не стало Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на завершившемся...