Отмывание денег

Еще один повод дистанцироваться от операций с Россией Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag Денис Королев Партнер «Б1» Еще один повод дистанцироваться от операций с Россией Решение фиксирует для участников европейского рынка обязательство относиться ко всем операциям, связанным с Россией, как к высокорисковым и требующим расширенной проверки. По сути, именно так банки и работали весь период после 2022 г. Сейчас это получает формальное закрепление. контекст Еврокомиссия...

Чем грозит бизнесу и населению включение России в европейский «антиотмывочный» список Еврокомиссия (ЕК) вечером 3 декабря обнародовала рекомендации по включению России в список юрисдикций с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, в который также входят КНДР, Афганистан, Иран, Сирия. Пока решение не окончательное и не носит практического характера — свои возражения еще могут сформулировать Европарламент и Европейский совет. Но вероятность его утверждения высока. Опрошенные «‎Экспертом»...

Сложности с открытием банковских счетов и задержки в переводе денег Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag Антон Именнов Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сложности с открытием банковских счетов и задержки в переводе денег Стоит уточнить, что речь идет о включении в России не в список FATF (список стран, нарушающих стандарты по борьбе с отмыванием денег. — «Эксперт»), а в список стран высокого риска, устанавливаемый актом Комиссии ЕС. Порядок взаимодействия...

ЕС внес Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщается на сайте Еврокомиссии. «Комиссия принимает меры для сохранения целостности финансовой системы ЕС, добавляя Россию в список юрисдикций высокого риска, имеющих стратегические недостатки в национальных режимах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма», — говорится в сообщении. Теперь европейским странам придется «проявлять повышенную бдительность в отношении транзакций» с участием...

В России за первые шесть месяцев 2025 года количество уголовных дел об отмывании денег выросло на 33%, до 862 дел. Половина из них связана с легализацией в крупном (от 1,5 млн руб.) и особо крупном размере (от 6 млн руб.), сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД. Число выявленных взяток выросло за первую половину 2025-го на 20%, достигнув почти 17 тыс. случаев. По 5 тыс. из них возбуждены уголовные дела за получение и предложение денег, в остальных случаях — за посредничество и мелкие подкупы...

Изменения коснулись только серого списка Внесение России в «черный список» Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), о чем накануне ее заседания в Париже говорили едва ли не как о свершившемся факте, оказалось не более чем актом информационной войны. «Черный список» FATF остался без изменений, в «сером» же произведена замена. Чернее не стало Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на завершившемся...