Отмывание денег

В России за первые шесть месяцев 2025 года количество уголовных дел об отмывании денег выросло на 33%, до 862 дел. Половина из них связана с легализацией в крупном (от 1,5 млн руб.) и особо крупном размере (от 6 млн руб.), сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД. Число выявленных взяток выросло за первую половину 2025-го на 20%, достигнув почти 17 тыс. случаев. По 5 тыс. из них возбуждены уголовные дела за получение и предложение денег, в остальных случаях — за посредничество и мелкие подкупы...

Изменения коснулись только серого списка Внесение России в «черный список» Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), о чем накануне ее заседания в Париже говорили едва ли не как о свершившемся факте, оказалось не более чем актом информационной войны. «Черный список» FATF остался без изменений, в «сером» же произведена замена. Чернее не стало Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на завершившемся...