переводы

... обновил список признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента. В частности, в список включены крупные переводы через СБП — от 200 тыс. руб., а также смена номера телефона для входа в онлайн-банк в течение 48 часов перед переводом, получение банком ...

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предоставил Росфинмониторингу возможность получать данные от Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») об операциях с помощью сервиса быстрых платежей (СБП) и единого QR-кода. Документ размещен на официальном портале правовых актов. Мера направлена на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма, было сказано в пояснении к поправкам. Госдума...

С 8 декабря Банк России отменяет лимиты на переводы иностранной валюты за границу для граждан России, а также для физических лиц — нерезидентов из дружественных государств. Решение ...

... несовершеннолетним дочерям, чем сыновьям. По данным аналитиков, по итогам десяти месяцев общая сумма переводов девочкам на 77% превысила переводы мальчикам, а средний размер одного перевода от матери дочке больше на 33%, чем сыну — 1,7 тыс. руб. Количество переводов девочкам ...

Российские банки приостанавливают подозрительные переводы до выяснения ситуации, но блокируют переводы на счета дропперов, через которые мошенники обналичивают украденные деньги. Об этом ...

Переводы по СБП будут проверять на признаки мошенничества, если сумма превышает 200 тыс. руб. и если они предназначены другим физлицам, которым ...