Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Общество

В деле Захарченко звучит несколько нот

«Expert Online» 2016
ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Сергей Бертов

Полковник Дмитрий Захарченко, занимавший до своего ареста один из ключевых постов в системе борьбы с хозяйственными преступлениями, предстает как фигура, связанная тем или иным образом с рядом нашумевших дел. Пока непонятно однако, действительно ли удалось выйти на узел сети правонарушений в этой сфере.

Коррупционный узел

Непосредственной причиной нашумевшего задержания полковника полиции из ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко стала, по-видимому, не вменяемая ему взятка в 7 млн руб. и не история с Нота-банком — получившая, впрочем, в результате этого задержания внезапное продолжение — а бегство в Лондон главы (на тот момент) «ВымпелКома» Михаила Слободина. По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, Захарченко и сообщил Слободину, что в отношении него проводится оперативная разработка по делу о взятках в Республике Коми, после чего «Слободин спешно покинул территорию России».

Источник «Интерфакса» сказал агентству, что при расследовании дел о коррупции, в том числе данного дела, спецслужбы обращались за информацией по месту службы Захарченко, поэтому последний был «в курсе всех оперативных мероприятий, проводимых в отношении крупных чиновников и бизнесменов, и использовал это в корыстных целях».

То, что все дела так тесно связаны между собой, возможно, говорит о том, что следователям удалось обнаружить некий крупный «центр» хозяйственной преступности и коррупции. К делу в целом имеет отношение еще и такая нашумевшая фигура, как арестованный двумя годами ранее генерал Денис Сугробов. Он и несколько его подчиненных, один из которых потом покончил с собой прямо в перерыве между допросами, обвинены в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий и провокации взятки (сотруднику ФСБ). Именно его место — начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД — занимает, в качестве врио, Дмитрий Захарченко (одновременно будучи замначальника управления).

Возникала еще, в качестве причины задержания, основанная на данных источников «Интерфакса» линия с якобы причастности Захарченко к недавнему делу о коррупционных связях высокопоставленных сотрудников СК РФ с криминальным авторитетом Захарием Калашовым по кличке Шакро Молодой. Возникала, но развития не получила.

А основной сюжет, который стал раскручиваться по ходу задержания и ареста Захарченко, это опять-таки не несчастные 7 млн, неизвестно пока, от кого полученные, а обнаруженные в ходе обысков почти нереальные 9 млрд рублей наличными (120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными), о которых заявил 10 сентября в Пресненском суде следователь.

Дмитрию Захарченко 38 лет, он начал служить в правоохранительных органах с 2001 года, в налоговой полиции. Как было сообщено в суде, он обвиняется в получении взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотреблениях должностными полномочиями. (ст. 285) и воспрепятствовании проведения расследования (ст. 294, по данным следствия, подозреваемый мешал обыску его рабочего места, что сам он отрицает).

Бежали с кассой

8 млрд из найденных денег, утверждают в правоохранительных органах, это часть от 26-ти млрд рублей, выведенных из обанкротившегося Нота-банка (прежде — на 97-м месте в банковской системе РФ). Первоначально прозвучав в информагентствах со ссылкой на источники, сумма вызывала некоторый шок. Нельзя же, в самом деле, набрать столько в виде взяток (или можно?), даже руководя управлением «Т», которое, насколько это в его силах, противодействует коррупции в топливно-энергетическом комплексе. Но если это деньги банка (клиентов, строго говоря), сумма становится по крайней мере правдоподобной. Но чтобы выводили «кэшем»? Прямо как в банкротствах былых времен, когда банкир убегал с кассой.

Эти 8 с лишним миллиардов были изъяты при обыске в квартире родной сестры Дмитрия Захарченко на Мичуринском проспекте. Он не отрицает своего знакомства с бывшим финдиректором банка-банкрота Галиной Марчуковой. Но не признает ни факт принятия от нее на хранение каких-либо средств, ни факт своего пребывания в обозримом прошлом в квартире сестры. Как и то, что он предупреждал ее о готовящемся задержании. Но даже если и предупреждал, Галина Марчукова и совладельцы банка Дмитрий и Вадим Ерохины были арестованы. Впрочем, задержана Марчукова была позже братьев Ерохиных.

Это произошло в августе, так что история тоже весьма свежая. Возможно, следствие шло по нескольким направлениям сразу. Причиной ареста банкиров, кстати, стал не вывод 26 млрд руб., а заявление одного из клиентов Нота-банка, у которого банк взял в 2015 год 1,5 млрд руб. в обмен на свою гарантию в 2,2 млрд. А затем не вернул по законному требованию клиента — ПАО "Мостотрест". Его руководство обратилось в полицию. Там полагают, что в банке заранее знали, что берут деньги без возврата.

В ЦБ РФ сказали агентству ТАСС, что «возможное обнаружение денег, украденных из "Нота-банка", стало бы большой удачей в работе по возврату выведенных средств вкладчиков». Проблемы в банке были связаны с качеством активов, сообщили также в ЦБ.

Для полноты картины надо добавить, что в кабинете арестованного найдены «данные бенефициара офшора Kamestra Enterprises Ltd.», которые «полностью совпадают с именем и фамилией основателя банка "Связной" Максима Ноготкова». Об этом сообщает ТАСС. У «Связного» в ноябре 2015 была отозвана лицензия. Но что это информация означает, не понятно.

Защита предложила суду 70 миллионов рублей залога. Любопытно, что ровно такая же сумма фигурирует в деле как деньги и ценности, найденные дома и в квартире Дмитрия Захарченко. Но он ими, разумеется, сейчас располагать не может. Залог адвокат предлагал внести от себя лично. Пресненский суд отказал в этом, как и в домашнем аресте и арестовал подозреваемого до 8 ноября.


Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама




    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года


    Реклама