Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

В ФРГ подозревают 20 международных банков в нанесении ущерба на 10 млрд евро

«Expert Online» 2016

В Германии началось расследование в отношении более 20 международных банков и их деловых партнеров. Финансовые ведомства по налоговым уголовным делам и расследованию нарушений налогового законодательства в немецком Хагене и других городах федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия подозревают банки JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC в том, что возвраты с налога на доход с капитала, уплаченного один раз, они оформляли неоднократно (так называемые сделки Cum-ex), сообщает DW со ссылкой на материал журналистов телеканала WDR.

Ущерб, нанесенный финансовым ведомствам ФРГ от подобных махинаций, по мнению экспертов, может составлять более 10 миллиардов евро. Пока следствие ведется в отношении неизвестных, однако, если подозрения подтвердятся, то штрафы могут грозить собственно банкам или их отдельным сотрудникам.

В отношении "дочки" HSBC - базировавшегося в Дюссельдорфе HSBC Trinkaus - прокуратура этого города также ведет расследование в связи с сомнительными сделками по акциям в 2005-2011 годах. У следователей возникли подозрения в отношении ряда фининститутов, после того, как в их распоряжение попал диск, содержащий названия более 100 германских и международных банков и "ценные указания", свидетельствующие об их возможной вовлеченности в налоговые махинации.


Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама




    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки


    Реклама