Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Страны ЕС ужесточат борьбу с отмыванием денег из России

«Expert Online» 2018

Страны, входящие в Евросоюз, ужесточат борьбу с отмыванием криминальных денежных потоков, в том числе из России и стран СНГ.

При этом Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) наделят дополнительными ресурсами для расследования отмывания денег, полученных незаконным путём, пишет Financial Times.

По данным издания, которое ссылается на свой источник в ЕК, европейская прокуратура получит полномочия начинать уголовное преследование, что ранее в обязанности ведомства не входило. В частности, планируется расследовать происхождение более 30 млрд долл., которые попали в Европу из России и стран СНГ через эстонский Danske Bank.

На данный момент на отмывание денег банки проверяет Европейский Центробанк, но его мероприятия не входят в европейскую программу по борьбе с незаконными криминальными операциями.

С 2025 года европейская прокуратура получит право на возбуждение дел о финансировании террористической деятельности. Инициативу одобрили 22 из 28 стран ЕС, для окончательного решения требуется согласие всех членов союза.

Ранее в СМИ появилась информация, что в начале сентября 2018 года около 30 млрд долл. из России и стран бывшего СССР прошли в 2013 году через эстонский филиал Danske Bank.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама




    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки


    Реклама