Испанский банк поймали в офшоре

Международный бизнес
Москва, 29.04.2002
«Эксперт» №17 (324)

Второй по величине капитала банк Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) оказался в центре громкого скандала. Его подозревают в наличии незадекларированных офшорных счетов, которые выявила проверка, проведенная сотрудниками Банка Испании. Офшорные счета были открыты еще десять лет назад и использовались для перевода средств на пенсионные счета членов совета директоров BBVA. Кроме того, через офшоры директора испанского банка получали прибавки к заработной плате. С тех же счетов осуществлялась скупка ценных бумаг иностранных банков, в частности акций мексиканского банка Bancomer. Руководство BBVA признало наличие таких счетов, однако отвергло любые версии о возможных незаконных операциях банка в офшорах.

Испанский судья Бальтасар Гарсон (он в свое время подписал ордер на арест чилийского диктатора Аугусто Пиночета и получил всемирную известность) тоже подозревает BBVA в использовании офшорных счетов для перевода средств для взяток. В частности, Гарсон собирается проверить версию о том, что банк перечислял через них деньги для экс-президента Перу Альберто Фухимори и его помощника по безопасности Владимиро Монтесиноса. Взятки могли понадобиться банку в 1994 году для победы в тендере по приватизации перуанского банка Banco Continental, принадлежащего сегодня BBVA. Испанский судья намерен также проверить достоверность информации о том, что через офшоры BBVA переводил и пожертвования на выборы президента Венесуэлы Уго Чавеса. Скандал вокруг неучтенных счетов уже привел к отставкам в руководстве банка. Совет директоров добровольно покинули Альфонсо Кортина (он также возглавляет совет директоров крупного акционера банка - нефтяной компании Repsol YPF) и Оскар Фанхул (прежний председатель совета директоров Repsol YPF). Кроме них из банка уволились еще четыре представителя акционеров в совете директоров.

У партнеров

    «Эксперт»
    №17 (324) 29 апреля 2002
    Французские выборы
    Содержание:
    Разное
    Тема недели
    Международный бизнес
    Экономика и финансы
    На улице Правды
    Реклама