Сотрудники ФСБ раскрыли мошенническую схему по покупке российских акций на 7 млрд руб. в обход контрсанкций. Подозреваемые обменяли «замороженные» американские депозитарные расписки на акции российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний
ФСБ вскрыла мошенническую схему покупки акций российских компаний на 7 млрд руб. в обход контрсанкций. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб.», — говорится в сообщении.
В службе рассказали, что фигуранты дела в сговоре с руководством ООО «Инвестиционная палата» с помощью поддельных документов обменяли «замороженные» американские депозитарные расписки на российские акции. «Установлено, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках», — уточнили в ФСБ.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В Москве и Санкт-Петербурге были проведены обыски, было изъято более 100 млн руб., документы, средства связи, печати российских и иностранных компаний, цифровые носители с криптокошельками, уточнили в ФСБ. Суд заключил троих подозреваемых под стражу, двоих — под домашний арест.
29 мая Лефортовский суд Москвы заключил под стражу гендиректора брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и главу европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они помогали разблокировать российские активы, замороженные из-за санкций ЕС, и осуществляли обмен ценными бумагами между российскими и зарубежными инвесторами, писал РБК.
