По данным издания, некоторые клиенты сообщают о заморозке средств до полугода, в том числе от полутора до трех месяцев. С этим столкнулись клиенты «МТС Деньги», ВТБ и Газпромбанка.
Банки блокируют счета для соблюдения 115-ФЗ о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. Ограничения вводятся при подозрении на «серые» схемы («дропперские») и подозрительные операции. ЦБ уточняет, что чаще всего речь идет об ограничении дистанционного обслуживания, а не о полном аресте.
Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева сообщила, что число жалоб возросло после 15 мая, когда вступили в силу новые правила, ограничивающие переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц для пользователей из «базы дропперов».
Руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков уточнил, что разблокировка может занимать недели из-за многоуровневых проверок и необходимости подтверждения законности средств.
4 июня Банк России выпустил рекомендации для кредитных организаций по введению лимитов на пополнение счетов клиентов с признаками дропов или технических компаний, связанных с теневым бизнесом. В рекомендациях предложено включать в соглашения условия о возможности ограничения числа и объема входящих поступлений при наличии таких признаков. Это касается как денежных переводов (кроме переводов самому себе), так и внесения наличных.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
