В I квартале 2025 года ЦБ выявил 1638 субъектов с признаками финансовых пирамид. Чаще всего людям предлагали инвестировать в недвижимость, в том числе за рубежом, вложиться в криптовалюты и криптоактивы, драгоценные металлы и др.
«Проекты рекламировались на нефинансовых сайтах, в соцсетях, с помощью блогеров. Чаще всего организаторы таких схем предлагают делать взносы в свои „проекты“ с помощью криптовалюты — об этом заявляли 86% выявленных компаний», — говорится в сообщении ЦБ.
В общей сложности с января по март 2025 года было обнаружено 2870 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это почти на 56% больше, чем за тот же период 2024 года, но на 8,5% меньше по сравнению с IV кварталом прошлого года, отметили в регуляторе. Более 5,2 тыс. подобных ресурсов было заблокировано. Также возбуждено свыше 120 административных дел и принято более 170 других мер.
В начале марта ЦБ сообщил о выявлении в ряде городов финансовой пирамиды, в которой мошенники предлагают инвестировать в бизнес по аренде пауэрбанков. Речь шла о проекте Rainbow Shared Energy (RSE), создатели которого обещали «доходность до 1000% годовых». Никаких договоров с инвесторами не заключалось, все общение шло через Telegram и соцсети. В ЦБ обратили внимание, что компания на самом деле не ведет никакой деятельности и не может гарантировать доход. Регулятор направил материалы о RSE в прокуратуру.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
