Данная мера призвана минимизировать риски использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и криптовалют. Требование не коснется предпринимателей, дипломатических работников и инвесторов, а также не затронет тех, кто получил карты ранее.
Дополнительно агентство устанавливает требования к банкам по автоматизации выявления операций, связанных с незаконным производством, оборотом или транзитом наркотиков, осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», осуществлением платежей и переводов денег в пользу онлайн—казино.
Ранее агентство по финмониторингу Республики отмечало, что более 90% владельцев карт, использованных для отмывания преступных доходов, являются нерезидентами. В 2024 г. зафиксировано 6,2 тыс. случаев использования «дроп-карт» для отмывания преступных доходов на общую сумму 24 млрд тенге (примерно 5,2 млрд руб.).
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
