В ФСБ сообщили о задержании организаторов крупнейшей площадки «бумажного» НДС в России. По данным спецслужбы и СК, через сеть фиктивных и транзитных юрлиц для более чем 40 тыс. компаний реального сектора были сформированы поддельные налоговые вычеты, в результате чего ущерб бюджету от недополученных налогов превысил 1 трлн руб.
В Москве задержали организаторов крупнейшей площадки «бумажного» НДС, в результате деятельности которой в бюджет России недопоступили 1 трлн руб. налогов, сообщили в
ФСБ и
Следственном комитете России.
По версии следствия, задержанные с 2023 года создали более 4 тыс. фиктивных компаний, которые использовались для формирования поддельных налоговых вычетов. В ФСБ заявили, что речь идет о крупнейшей в Московском регионе площадке «бумажного» НДС, в которую входило более 4,8 тыс. транзитных организаций, а сумма фиктивных вычетов по уплате НДС превысила 1 трлн руб. Задержанные ранее уже были судимы по экономическим преступлениям — за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ), уточнили в ФСБ.
По данным спецслужбы, «многочисленные технические компании», из которых состояла площадка, также использовались для обналичивания денег и их вывода в теневой оборот.
В ФСБ сообщили, что в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области было проведено более 30 обысков по адресам фигурантов дела. Следственные действия также прошли в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), а также по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
О том, что в России вскрыли крупнейшую площадку «бумажного» НДС, 14 апреля сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам и налоговой службе. «Бумажный» НДС представляет собой схему ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками, уточнял РБК. Хотя в реальности компания не оплачивала товары или услуги, мнимую операцию отражают в документах, что позволяет увеличить «входящий» НДС и снизить сумму налога к уплате.
