По информации газеты, перевод обработали два сотрудника, которые не заметили ошибку. Транзакция была одобрена на следующий день, и лишь третий специалист выявил проблему, отменив перевод через 90 минут. Средства вернулись несколько часов спустя. Источник FT сообщает, что деньги остались в банке, и Федеральная резервная система США была уведомлена об инциденте.
В прошлом году в Citibank произошло 10 инцидентов с ошибочными транзакциями на суммы $1 млрд и выше, что негативно сказывается на репутации банка. В 2024 году Citibank уже был оштрафован на $136 млн за низкий контроль рисков.
В 2021 году Citibank уволил генерального директора и получил крупные штрафы из-за ошибочного перевода $900 млн кредиторам Revlon вместо $7,8 млн, который не удалось отменить.
Citigroup объявила о намерении свернуть розничный бизнес в России еще весной 2021 года. После начала российской военной операции на Украине в 2022 году, американский банк анонсировал почти полную остановку деятельности российской «дочки».
В феврале 2025 года Citibank начал рассылать сообщения клиентам-физлицам о возможности прощения их долга по кредитам. Информация о такой возможности появилась на сайте организации.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
