Как утверждается, Binance перевела транзакции на сумму свыше $1 млрд для ХАМАС, «Хезболлы» и других организаций. В иске говорится, что биржа биржа сознательно оказывала «существенную помощь» группировкам, позволяя им скрывать движение средств, пишет FT. После 7 октября 2023 года Binance перевела свыше $50 млн на такие кошельки, подчеркивают истцы. Кроме того, в иске сказано, что собственные кошельки Binance «до атак отправили сумму, эквивалентную более $300 млн, на указанные кошельки в блокчейне, после — более $115 млн».
СМИ отмечают, что переводы продолжились даже после того, как в ноябре 2023 года Binance признала вину в отмывании денег и выплатила более $4,3 млрд штрафов. FT напомнила, что сам Чанпэн Чжао тогда был приговорен к четырем месяцем тюрьмы за неспособность предотвратить отмывание денег.
Газета обратила внимание, что в новом иске обвинения расширены по сравнению с теми, которые до этого выдвигались американской прокуратурой и в других гражданских исках. Адвокаты семей жертв теракта 7 октября 2023 года утверждают, что Binance способствовала проведению транзакций на кошельки, связанные с организациями в секторе Газа. Истцы считают, что биржа знала или должна была знать о причастности к этим организациям ХАМАС и других группировок.
В Binance заявили FT, что не могут комментировать текущие судебные процессы. Там подчеркнули, что биржа соблюдает международные санкции, как и другие финансовые учреждения. В компании также отметили, что руководители агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и управления по контролю за иностранными активами (OFAC) подтвердили, что криптовалюта не используется широко ХАМАС.
Президент США Дональд Трамп 22 октября подписал указ о помиловании основателя Binance Чанпэна Чжао. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт тогда заявила, что Дональд Трамп воспользовался своим конституционным правом, «положив конец политически мотивированному преследованию со стороны администрации [экс-президента США Джо] Байдена». Помилование открывает Binance путь к возобновлению деятельности в США после уплаты рекордных штрафов и утраты лицензии, писала The Wall Street Journal. По информации источников газеты, незадолго до решения о помиловании Binance участвовала в запуске стейблкоина, связанного с семейным предприятием президента США, в результате чего рыночная капитализация стейблкоина подскочила в 16 раз.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
