Средства были изъяты у камбоджийского бизнесмена Чена Чжи, которого обвиняют в создании мошеннической схемы и отмывании средств. Предприниматель имеет гражданство Камбоджи и Великобритании.
Для своих афер Чен Чжи использовал схему под названием «Забой свиней» (Pig Butchering), которая в последнее время распространилась среди криптомошенников. Для ее реализации создаются фальшивые криптоплатформы, аккаунты и другие ресурсы, на которые привлекают клиентов с предложением инвестировать в криптовалюту.
Некоторое время злоумышленники могут «откармливать» таких клиентов, позволяя им сначала получать небольшой «доход» от операций. Но при поступлении от клиентов крупных средств преступники исчезают.
По данным Минюста США, Чен Чжи — руководитель камбоджийского холдинга Prince Holding Group, который занимается строительством, финансовыми услугами и потребительскими товарами. Власти США подчеркнули, что для своих противозаконных операций бизнесмен использовал часть мощностей компании, в том числе, игорное подразделение, а также работников, которых заставляли совершать массовые телефонные звонки и спам-рассылку для привлечения клиентов в мошеннические криптосхемы.
В марте 2025-го президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткойнов, который будет сформирован из конфискованной криптовалюты. Согласно документу, США прекратят продажу конфискованных биткоинов и разработают стратегию их накопления без дополнительных расходов для налогоплательщиков. С учетом изъятых 127,2 тыс. биткоинов на балансе правительства США сейчас находятся криптовалюты на $36,9 млрд.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
