Соглашение касается целого пакета мер, который, как отмечено в сообщении, впервые полностью гармонизирует правила на всей территории ЕС, закрывая возможные лазейки, используемые преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности
«Это гарантирует, что у мошенников, организованной преступности и террористов не останется места для легализации своих доходов через финансовую систему» — заявил министр финансов Бельгии (которая председательствует в Совете ЕС) Винсент ван Петегем.
Пакет мер по ужесточению правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Еврокомиссия представила в июле 2021 г.
Новые правила обяжут поставщиков услуг криптоактивов проверять клиентов, осуществляющих транзакций от €1 тыс., и сообщать о подозрительной активности. Проверки клиентов будут обязаны проводить и торговцы предметами роскоши: яхтами, самолетами, автомобилями, драгоценными камнями, металлами и ювелирными изделиями.
Для платежей наличными будет установлен лимит в €10 тыс., при этом страны ЕС получат возможность дополнительно понижать его. Кроме того, новые правила подразумевают обязательное подтверждение личности тех, кто проводит операции с наличными на сумму от €3 тыс.
Прежде, чем новые правила, одобренные в рамках предварительного соглашения, станут законом, им предстоит получить официальное одобрение со стороны государств ЕС и Европарламента.
