Американские власти не раскрывают имя нарушителя, но сообщают, что с апреля 2023 по март 2024 года он проводил сделки с недвижимостью в Атланте, штат Джорджия, принадлежащей члену семьи российского олигарха, который находится под санкциями. Минфин США не уточняет, кому именно принадлежала заблокированная недвижимость. Для проведения сделок нарушитель использовал инвестиционную компанию King Holdings, уточнили в OFAC.
Как выяснило управление, в апреле 2023 года King Holdings приобрела дом, в отношении которого были запрещены какие-либо сделки, на публичных торгах. Нарушитель собирался отремонтировать объект и продать его через инвестиционную компанию, говорится в сообщении. Власти США сообщили ему, что имущество, несмотря на смену владельца, остается заблокированным. Для законных сделок с таким имуществом требуется лицензия OFAC, предупредили в управлении.
Несмотря на это, нарушитель сначала отремонтировал дом, а затем продал его третьему лицу за $1,4 млн в декабре 2023 года, не уведомив покупателя о том, что недвижимость находится под ограничениями. 13 марта 2024 года сделка по продаже недвижимости была завершена, несмотря на предписание OFAC и отсутствие лицензии. Она принесла King Holdings $478 тыс.
Компания нарушила два положения OFAC, проведя сделку под санкциями и предоставив ложные данные. Американские власти учли отягчающие обстоятельства: нарушение не было раскрыто добровольно, хотя такая возможность была, нарушения признаны грубыми, следует из сообщения управления. Наложенный штраф является максимальным, уточнили в OFAC.
13 ноября лондонскую арт-галерею Hauser & Wirth, директором которой является принцесса Евгения Йоркская обвинили в нарушении британских санкций против России. В нарушении режима санкций также обвинили Artay Rauchwerger Solomons Limited (ранее Art Logistics Limited), предоставлявшую услуги по доставке предметов искусства. Галерея якобы поставляла предметы роскоши «лицам, связанным с Россией», в период с апреля по декабрь 2022 года. В частности, речь идет о картине «Побег от человечности» американского художника Джорджа Кондо, которая предположительно была передана Александру Попову. Получатель и его жена не находятся под санкциями и не обвиняются в каких-либо правонарушениях.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
