Сейчас физические лица, включенные в список террористов и экстремистов, могут проводить операции с денежными средствами только для обеспечения жизнедеятельности и оплаты обязательств, включая получение пенсий и пособий, но не более 10 тыс. руб. в месяц на каждого члена семьи. Однако есть случаи использования этих выплат для финансирования терроризма, в том числе лицами в розыске. По состоянию на 28 октября 2024 года в розыске находилось 4,9 тыс. таких лиц.
Согласно законопроекту, такие лица обязаны использовать специальные счета и согласовывать операции с Росфинмониторингом. Банки должны останавливать операции физических лиц, находящихся в розыске и включенных в перечень террористов и экстремистов, за исключением операций в гуманитарных целях и для уплаты налогов и штрафов с согласованием.
«Использование заранее определенных банковских счетов для выплаты гуманитарных пособий лицам из перечня террористов и экстремистов позволит более эффективно контролировать расходование средств и предотвратить их получение по доверенностям в случаях, когда эти лица находятся в розыске», — пояснил представитель Росфинмониторинга.
Для согласования операций с Росфинмониторингом нужно подать заявление, указав виды операций, банковский счет и название банка. Ответ будет дан в течение десяти рабочих дней. Ведомство может удовлетворить запрос, отказать или ограничить список банков и способы операций без счета.
Новая мера контроля будет касаться всех лиц из перечня Росфинмониторинга, включая тех, кто только подозревается в преступлениях. Изменения направлены на усиление контроля за финансовыми операциями террористов и экстремистов, независимо от их местонахождения. Это также затронет их семьи, которые могут пользоваться средствами по доверенности.
Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов выразил сомнения, что лица из реестра террористов массово обращаются в Росфинмониторинг для разблокировки средств на счетах. Для скрывающихся за границей в недружественных странах этот механизм не имеет смысла.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
