Росфинмониторинг

В 2024 году от хищений было спасено более 2 млрд руб. в сфере национальных проектов. Об этом сообщил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов в ходе XIV Евразийского антикоррупционного форума. «Только по национальным проектам в 2024 году спасено от возможных ...

Росфинмониторинг с июня 2025 года будет вправе приостанавливать подозрительные операции клиентов банков. Об этом рассказал замглавы службы ...

... условия банковских операций для экстремистов и террористов, включая находящихся в розыске. Им нужно будет согласовывать все операции с Росфинмониторингом. Такое требование содержится в законопроекте который Росфинмониторинг внес на рассмотрение в правительство, пишет ...

... осуществляют майнинг в интересах третьих лиц, а это уже посредническая деятельность, которая подлежит регулированию», — сказал он. Замглавы Росфинмониторинга напомнил, что в Госдуму внесены два законопроекта: о регулировании майнинговой деятельности и о регулировании оборота ...

Большинство европейских стран выбрали тактику «молчаливых отказов» от координации работы с Росфинмониторингом. Об этом заявил замглавы службы Герман Негляд в интервью РБК. «В первую очередь со стороны европейских ведомств используется ...