Росфинмониторинг

Президент России Владимир Путин своим распоряжением продлил срок службы директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина до 17 июня 2027 года. Глава ведомства занимает этот пост уже 18 лет Президент России Владимир Путин своим ...

Росфинмониторинг повысил минимальную сумму сделок с недвижимостью, операции по которой подлежат обязательному контролю, с 5 млн до 75 млн ...

Объем финансовых операций физлиц с признаками дропов в 2025 году вырос в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга. Объем таких операций по итогам года превысил 90 млрд руб., следует из данных Росфинмониторинга. «Отмечаем рост использования ...

Внесение наличных средств через банкоматы может использоваться для легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом в Росфинмониторинге сообщили РБК, комментируя предложение Минфина ограничить сумму для внесения через банкоматы. Такие риски были зафиксированы ...

Президент России Владимир Путин подписал закон , которым предоставил Росфинмониторингу право самостоятельно повышать финансовые пороги сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному «антиотмывочному» ...

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предоставил Росфинмониторингу возможность получать данные от Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») об операциях ...

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий Росфинмониторингу получать от Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») данные об операциях через Систему быстрых ...

... не соответствующих официальному доходу. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил начальник управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов. «В таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента пояснить характер ...

... финансированию терроризма и экстремистской деятельности», — говорится в тексте указа. Обновленный орган возглавит заместитель директора Росфинмониторинга, а в его состав войдут замначальника управления службы ФСБ, замначальника главного управления в центральном аппарате ...

Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Росфинмониторинга в сфере контроля за финансовыми операциями, следует из данных думской электронной базы. Правительство внесло законопроект ...

Росфинмониторинг поддержал лимиты на входящие переводы для россиян, отметив, что банки вправе ограничивать поступления на карты в рамках ...

Правкомиссия одобрила законопроект, который позволит Росфинмониторингу запрашивать данные у Национальной системы платежных карт об операциях по Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир»,...

В 2024 году от хищений было спасено более 2 млрд руб. в сфере национальных проектов. Об этом сообщил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов в ходе XIV Евразийского антикоррупционного форума. «Только по национальным проектам в 2024 году спасено от возможных ...

Росфинмониторинг с июня 2025 года будет вправе приостанавливать подозрительные операции клиентов банков. Об этом рассказал замглавы службы ...

... условия банковских операций для экстремистов и террористов, включая находящихся в розыске. Им нужно будет согласовывать все операции с Росфинмониторингом. Такое требование содержится в законопроекте который Росфинмониторинг внес на рассмотрение в правительство, пишет ...

... осуществляют майнинг в интересах третьих лиц, а это уже посредническая деятельность, которая подлежит регулированию», — сказал он. Замглавы Росфинмониторинга напомнил, что в Госдуму внесены два законопроекта: о регулировании майнинговой деятельности и о регулировании оборота ...

Большинство европейских стран выбрали тактику «молчаливых отказов» от координации работы с Росфинмониторингом. Об этом заявил замглавы службы Герман Негляд в интервью РБК. «В первую очередь со стороны европейских ведомств используется ...