Крупнейшая в мире криптовалютная торговая площадка выплатит регулятору в общей сложности $2,7 млрд: вернет $1,35 млрд «незаконных комиссий за транзакции» и выплатит $1,35 млрд штрафа. На главу Binance Чанпэн Чжао наложен гражданский штраф в размере $150 млн, треть этой суммы он обязан выплатить в течение ближайшего месяца.
Согласно заявлению ведомства, в Binance знали о действующих в стране правилах, но «предпочли их проигнорировать». Кроме того, Чжао и другие руководители биржи «активно способствовали нарушениям законодательства США», помогая американским клиентам площадки уклоняться от контроля за соблюдением установленных регуляторами норм.
Теперь же, согласно мировому соглашению, Binance создаст структуру корпоративного управления, которая исключит риск нарушения правил на площадке. Эта структура будет включать совет директоров с независимыми участниками, комитет по соблюдению нормативных требований и комитет по аудиту.
«Binance и Чжао также подтвердили, что любой клиент, желающий подключиться к платформе, будь то через основной или „субсчет“, должен будет пройти все этапы процедуры „знай своего клиента“ (know your customer, KYC)», — говорится в заявлении CFTC.
Мировое соглашение Binance с CFTC — составная часть общего мирового соглашения площадки с властями США, в котором также участвовали министерство финансов и министерство юстиции. О нем было объявлено в ноябре 2023 г. по итогу многолетнего расследования федеральных регулирующих органов. В его рамках Binance согласилась выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд, а Чанпэн Чжао ушел с поста главы биржи, признав себя виновным в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и в пособничестве обходу американский санкций.
