Чернее не стало
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на завершившемся сегодня очередном заседании, вопреки некоторым прогнозам, так и не включила Россию в свой «черный список». Такое решение не стало неожиданным даже для тех наблюдателей, кто рассматривал его в качестве логического шага по ужесточению западных санкций в отношении Москвы.
В итоге, «черный список» FATF не претерпел изменений. В нем по-прежнему находятся только Иран, Мьянма и КНДР. Россия однажды уже была в этом списке — в 2001 г. Но исправила вменявшиеся ей недочеты и в 2003 г. сама вступила в FATF. 24 февраля 2023 г., в день годовщины начала спецоперации на Украине, организация приостановила членство РФ.
Логика, по которой прогнозировалась возможность жесткого решения FATF, состояла в том, что за время, прошедшее с предыдущего заседания (они проходят трижды в год) Россия качественно укрепила сотрудничество со старожилами «черного списка» КНДР и Ираном. Другим поводом наблюдатели называли обвинения в финансировании ЧВК «Вагнер» и различных террористических группировок. Однако доказательств в Париже представлено не было.
По данным Reuters внести Россию в черный список требовала Украина, но не нашла поддержки у других членов FATF.
Отказ FATF вносить РФ в «черный список» объясняется отсутствием правовых оснований для такого шага, заявил в комментарии «Эксперту» главный научный сотрудник кафедры международных финансовых отношений Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Абрамов: «FATF ранее уже приняла все ограничительные меры, которые можно притянуть как нарушения Россией тех или иных формальных критериев этой организации. Под такие нарушения был подведен, к примеру, параллельный импорт. Строго говоря, среди четырех десятков рекомендаций FATF нет ни одной, которую бы Россия нарушила. Важно понимать, что Россия следует предписаниям FATF не для того, чтобы той понравиться, а потому, что следование этим критериям — в ее собственных интересах. Сюда относится контроль за офшорами, предотвращение бегства капиталов и т.д. Поэтому Россия соблюдает требования FATF независимо оттого, каков ее статус внутри этой группы, она — самодостаточное государство и действует в своих национальных интересах».
Единственным упоминанием России в итоговом коммюнике стала фраза, что «приостановка членства РФ в организации остается в силе».
21 оттенок серого
Решив не ужесточать свою позицию в отношении России, FATF на этом же заседании подтвердила намерение либерализовать подход к более чем двум десяткам стран, у которых не все в порядке в плане борьбы с отмыванием денег, однако они не были замечены в крупномасштабных аферах, заслуживающих включения в «черный» список. Эти страны составляют так называемый «серый» список.
В «серый список» FATF входили Болгария, Хорватия, Буркина Фасо, Венесуэла, Камерун, ДР Конго, Гаити, Ямайка, Мали, Монако, Мозамбик, Нигерия, Филиппины, Сенегал, ЮАР, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Йемен и Вьетнам. На сегодняшнем заседании из него был изъят Сенегал и добавлен Ливан. Аргентина, которую рассматривали как кандидата для внесения в этот список, такой участи на этот раз избежала.
В Париже сочли, что данные страны заслуживают более снисходительного отношения. Во внимание были приняты их экономическое положение и уровень жизни населения. FATF посчитала, что вводить дополнительные санкции в отношении стран, которые и так едва сводят концы с концами, как минимум негуманно. Линией отсечения принят объем национального финансового рынка менее $10 млрд.
В организации согласились, что в ряде случаев у правительств неплатежеспособных стран просто нет иного выхода, кроме как финансировать государственные расходы (например, на образование и здравоохранение) из не совсем «белых» источников. Излишняя щепетильность в данном вопросе шла бы вразрез с целями ООН по устойчивому развитию, объясняют в FATF.
На следующем заседании FATF в 2025 г. этот список может быть сокращен наполовину. Подобная «оптимизация» будет предпринята для того, чтобы снять с международной финансовой полиции «неприоритетные» задачи и сосредоточить ее усилия на контроле за странами из «черного списка» и кандидатами на попадание в него.
В FATF подчеркнули, что включение в «серый» список вместо «черного» никоим образом не должно рассматриваться как некая индульгенция. Членство в «сером клубе» в любой момент может быть пересмотрено в сторону как ужесточения, так и смягчения надзора антиотмывочного органа. Так, ни при каких обстоятельствах под амнистию не подпадают средства, полученные от актов международного терроризма.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
