Интервью
Все материалы по тегу
#

Аферы

Найдено: 8 результатов

В мире, 31 янв 17:21
Почему Дональд Трамп не использует pump and dump
Антон Козлов
Мемкоины становятся аферой, которую может провернуть каждый школьник Мошеннические схемы в мире криптовалют становятся настолько распространенными, что их может провернуть кто угодно: от школьника до главы государства. Создание новых мемкоинов при помощи платформ вроде pump.fun практически ничего не стоит, а с популярностью, которую новая монета может набрать, разработчики могут почти моментально заработать тысячи и даже миллионы долларов. «Эксперт» разобрался, как работают мошеннические криптосхемы...
Финансы, 25 окт 20:15
FATF не стала включать Россию в «черный список»
Игорь Серебряный
Изменения коснулись только серого списка Внесение России в «черный список» Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), о чем накануне ее заседания в Париже говорили едва ли не как о свершившемся факте, оказалось не более чем актом информационной войны. «Черный список» FATF остался без изменений, в «сером» же произведена замена. Чернее не стало Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на завершившемся...
23 июл 19:19
Госдума приняла закон о борьбе с финансовыми пирамидами
Закон, направленный на противодействие финансовым пирамидам, принят в Госдуме сразу во втором и третьем чтениях, передает ТАСС. Документ запрещает организациям, не поднадзорным Банку России, деятельность которых не регулируется законодательно, привлекать средства физических лиц в качестве инвестиций. Делать это теперь смогут только банки, финансовые, страховые компании и другие организации, поднадзорные ЦБ РФ. Для этого вносятся изменения в законы «О потребительской кооперации (потребительских обществах...
18 апр 19:30
Банк России планирует провести эксперимент по видеоидентификации клиентов банков в 2024 г.
В планах у Банка России в 2024 г. в рамках экспериментально-правового режима предоставить российским банкам возможность проводить видеоидентификацию клиентов. Об этом на конференции по анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, ее слова передает «Интерфакс». «У нас практически уже готовы изменения в 115-й закон („О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“. — Прим. „Эксперта“), буквально...
Общество, 21 фев 18:21
Не верь, не бойся, не говори
Алла Кораблева
В феврале с телефонным мошенничеством столкнулись 67% россиян В России участились случаи телефонного мошенничества. Как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за три года число россиян, столкнувшихся со звонками вымогателей, выросло на 10 п.п. — с 57% в 2021 году до 67% в феврале 2024 года. Чаще всего жертвами мошенников становятся жители крупных городов, в первую очередь, Москвы и Санкт-Петербурга, но в целом люди уже более критически стали относиться к подобным звонкам...
Финансы, 16 фев 17:24
Пирамиды ищут инвесторов
Борис Соловьев
ЦБ зафиксировал рост нелегальной финансовой деятельности Банк России зафиксировал в 2023 г. существенный рост компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности, так нызываемых «пирамид». За полтора месяца этого года регулятор уже внес около 500 компаний и проектов в перечень возможно ведущих нелегальную деятельность на финансовом рынке. При этом тенденция ухода криминала в криптовалютный мир, откуда вернуть пострадавшим потерянные деньги намного сложнее, явно прослеживается. В прошлом году...
13 фев 18:09
Банки РФ в 2023 г. предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей
Российские банки за 2023 г. предотвратили 34,8 млн мошеннических хищений суммарным объемом 5,8 трлн руб. Об этом сообщает Банк России, информацию о предотвращенных хищениях денег кредитные организации направляют ему с 2023 г. «Тем не менее злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций (на 33% больше, чем в 2022 году) и украсть 15,8 млрд руб. Одна из возможных причин — более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников. Для этого преступникам нужно больше сведений о человеке...
11 фев 14:20
В РФ выявлено 5,7 тыс. финансовых пирамид и нелегальных кредиторов
Банк России выявил за 2023 г. более 5735 субъектов с признаками нелегальной деятельности, что на 15,5% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах регулятора. Так, выявлено 2944 финансовых пирамид — почти в полтора раза (на 46%) больше, чем годом ранее. 98% из них — небольшие псевдоинвестиционные интернет-проекты, следует из доклада ЦБ о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке. «Информация о них распространяется через соцсети и мессенджер Телеграм. Организаторы активно...