«Прачечная» для денег

29 мая 2013, 09:57
Иллюстрация: Эксперт Online
Основателей платежной системы Liberty Reserve обвинили в отмывании денег

Свыше 55 млн нелегальных транзакций было проведено через систему Liberty Reserve за семь лет. Таковы данные американских властей. Как сообщает Associated Press, прокуратура США обвинила основателей платежной системы в отмывании 6 млрд долларов.

Общее количество пользователей Liberty Reserve оценивалось в 1 млн человек, из которых 200 тыс. приходились на США. Ежегодный объем всех переводов в системе составлял 1,4 млрд долларов.

Электронная платежная система Liberty Reserve была основана в 2006 году в Коста-Рике. Она позволяла совершать практически анонимные денежные переводы по всему миру: для их осуществления пользователи указывали лишь адрес электронной почты и дату рождения.

Именно из-за анонимности система широко использовалась в криминальных сделках – через нее проходили средства, связанные с торговлей наркотиками, детской порнографией, карточным мошенничеством и кражей личных данных.

Расследование деятельности Liberty Reserve было начато еще в 2011 году и велось совместными усилиями правоохранительных органов нескольких стран мира. 24 мая 2013 года полицией были арестованы пятеро непосредственных руководителей системы, в том числе два ее сооснователя – Артур Будовски и Владимир Кац. Тогда же на территории США была заблокирована деятельность сайта платежной системы.